Aumenta el fraude: nuestro equipo ayuda a proteger la cadena de suministro

Bill McDermott ha visto muchos fraudes en el sector del transporte. Pasó una década trabajando como investigador para FedEx, y luego trabajó en investigaciones criminales complejas en el FBI durante más de 20 años. Ahora, como Investigador Senior y experto residente de Uber Freight, ayuda a garantizar que los transportistas estén bien protegidos contra los riesgos financieros y las amenazas de los malos actores.

La creciente incidencia del fraude en el transporte de mercancías hace que nunca haya estado tan ocupado.

«El fraude es el peor que hemos visto nunca», afirma McDermott. En el segundo trimestre de 2023, CargoNet® citó un Aumento del 57 en fraude de fletes con respecto al mismo periodo del año anterior. Otras estimaciones sugieren que el aumento desde 2022 podría ser
hasta un 400%.
.

McDermott afirma que la rápida digitalización de las operaciones logísticas durante la pandemia es uno de los principales factores de este aumento, porque creó vulnerabilidades en toda la cadena de suministro. Además, los malos actores suplantan ahora a los transportistas de formas que pueden ser difíciles de identificar. Además de falsificar direcciones de correo electrónico, fabrican contratos y confirmaciones de tarifas con sofisticados niveles de falsificación.

«Es un enfoque más calculado y organizado del fraude», afirma.

Si no se controla, el fraude puede generar retrasos masivos, falta de comunicación e insatisfacción de los clientes. Puede erosionar la confianza que los cargadores y sus clientes tienen en los procesos logísticos. Las empresas deben incorporar medidas de salvaguardia en sus operaciones para protegerse. Más allá de eso, dice McDermott, necesitamos cambios en todo el sector para salvaguardar a todos en la cadena de suministro, y él y el resto de su equipo en Uber Freight están liderando el cambio.

El auge de la doble negociación

Hace apenas unas semanas, McDermott y su equipo recibieron una llamada urgente: Un gestor de cuentas había recibido varios correos electrónicos sospechosos de personas que decían ser transportistas. Preguntaban por una carga específica que se había publicado en un tablón de cargas. El delincuente creaba nombres de empresas, logotipos y direcciones de Internet falsos que resultaban lo suficientemente familiares como para engañar al operador y conseguir que ofreciera un envío. Siguiendo los consejos aprendidos en la formación interna el gestor de cuentas reconoció las señales de alarma y no licitó la carga al falso transportista.

Se trata de un ejemplo de doble intermediación, uno de los esquemas de fraude más comunes observados por McDermott y sus colaboradores. Se trata de una táctica de engaño prohibida en la que un particular acepta una carga de un intermediario y publica la carga en un tablón de cargas público, asignando la carga a un transportista inconsciente. Un particular puede duplicar sus comisiones por licitar un solo envío, mientras que los transportistas poco éticos se benefician robando la carga y recibiendo un doble pago del cargador y del intermediario. Estos malhechores pueden incluso intentar ocultar su rastro volviendo a licitar en los tablones de carga y redirigiendo a otros transportistas para que recojan el mismo envío en un lugar diferente.

Según las estimaciones, entre
500 y 700 millones de dólares de pagos
se pierden cada año por la doble negociación.

A medida que los delitos relacionados con el transporte de mercancías evolucionan con la era digital, los delincuentes utilizan de forma abrumadora plataformas en línea como el correo electrónico para llevar a cabo esquemas de doble intermediación y emplean tácticas de ingeniería social para hacerse pasar por intermediarios y transportistas creíbles.

«El doble engaño se nutre del engaño, y los estafadores de hoy en día son expertos en explotar el ámbito digital», explica McDermott. «Los líderes del transporte deben tener en cuenta estos riesgos emergentes y adaptar sus prácticas en consecuencia».

Medidas contra el aumento de la delincuencia en el transporte de mercancías

La rapidez en la toma de decisiones es un requisito para cualquiera que trabaje en el sector de la logística. Pero nadie debería comprometer la seguridad en aras de la velocidad.

«No es necesariamente factible hacerlo en todas las cargas, pero habrá ocasiones en las que surja una bola curva», dice McDermott. «Dar a los representantes la capacidad de tomarse el tiempo necesario para verificar ese envío sería muy importante».

Las herramientas digitales adecuadas son fundamentales. Las funciones de seguimiento en tiempo real pueden ayudar a detectar actividades sospechosas en curso e incluso a recuperar remolques robados. La automatización puede ayudar a verificar los transportistas utilizando información de identificación única.

Pero además de las medidas que las empresas individuales deben tomar para protegerse del fraude, existen iniciativas de mayor envergadura que afectan a todo el sector y que serán fundamentales para mitigar realmente este creciente desafío. McDermott y su equipo están trabajando activamente con socios para proteger a los cargadores y transportistas en la red Uber Freight y más allá. El intercambio de información ha ayudado a identificar las zonas donde se producen robos en camiones y alertar a los transportistas para que eviten detenerse hasta que estén fuera de un determinado radio de acción. El establecimiento de relaciones con los tablones de carga públicos ha permitido a McDermott y a su equipo vigilar a los agentes fraudulentos que publican carriles duplicados. Incluso la relación de McDermott con las fuerzas de seguridad le ha resultado útil: recientemente, su equipo ayudó a recuperar 36 palés de producto para un transportista después de que la policía de Los Ángeles los encontrara.

«Es una de las cosas en las que hicimos mucho hincapié en la Oficina», afirma. Siempre he formado parte de grupos de trabajo interinstitucionales con mentalidad de «un equipo, una lucha». Todos estamos librando la misma batalla. Y eso es lo que he traído aquí [to Uber Freight]: establecer nuevas relaciones con la comunidad para afrontar mejor esta amenaza».

En esencia, el sector logístico se basa en una red de confianza entre cargadores, transportistas, intermediarios y clientes. A medida que amenazas cada vez más sofisticadas pongan en peligro los envíos, las empresas tendrán que implantar las herramientas adecuadas para establecer una mayor transparencia, comunicación y automatización con el fin de mantener esa confianza y proteger la cadena de suministro.

Es hora de proteger su empresa contra el fraude. Conozca las estrategias clave de McDermott y nuestro equipo de prevención del fraude en nuestro seminario web a la carta.